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제17회 정기주주총회 소집 > 공지사항

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제17회 정기주주총회 소집

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작성자 운영자 작성일25-03-06 11:40 조회296회 댓글0건

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주식회사 스타네크 주주님께

 

정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제4장에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

            

 

1.     : 2025  03  21(금요일)   1400

 

2.     : 서울특별시 광진구 화양동 48-5 선일빌딩 5 TOZ(토즈) 건대점

      당사 앞 주차문제와 대중교통 이용이 불편한 점으로 부득이하게 상기의 장소에서 진행합니다.

※ 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용 부탁드립니다(2호선,7호선 건대입구역)

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의 안건

 1호 의안 : 17(2024. 01. 01.2024. 12. 31.) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산() 승인의 건

 2호 의안 : 사내이사 정재창 재선임의 건

 3호 의안 : 사내이사 이해동 재선임의 건

 4호 의안 : 사내이사 정은창 재선임의 건

 5호 의안 : 감사 김혜영 선임의 건

 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

본 주식매수선택권은 2019 03 27일에 발행되어 미 행사된 건으로써수량과 행사가격이 재조정된 사안입니다.

  

부여대상 자격 부여방법 수량(주) 행사가격(원) 부여일자 행사기간
정은창 임원 신주발행 206,850 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
이관구 임원 신주발행 115,000 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
조문영 직원 신주발행 50,000 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
김진형 직원 신주발행 206,850 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
박재우 직원 신주발행 206,850 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
박청수 직원 신주발행 115,000 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
이해동 임원 신주발행 50,000 1,000 2025-03-21 2027-03-22 ~ 2032-03-21
합        계 950,550      
  

 7호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서 첨부), 대리인 신분증

 

2025 0306

 

주식회사 스타네크

대표이사 정재창 (직인생략)




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