제17회 정기주주총회 소집
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작성자 운영자 작성일25-03-06 11:40 조회243회 댓글0건본문
주식회사 스타네크 주주님께
정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제4장에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
◀ 아 래 ▶
1. 일 시: 2025년 03월 21일 (금요일) 14시 00분
2. 장 소: 서울특별시 광진구 화양동 48-5 선일빌딩 5층 TOZ(토즈) 건대점
※ 당사 앞 주차문제와 대중교통 이용이 불편한 점으로 부득이하게 상기의 장소에서 진행합니다.
※ 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용 부탁드립니다. (2호선,7호선 건대입구역)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제17기(2024. 01. 01.∼2024. 12. 31.) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 사내이사 정재창 재선임의 건
제 3호 의안 : 사내이사 이해동 재선임의 건
제 4호 의안 : 사내이사 정은창 재선임의 건
제 5호 의안 : 감사 김혜영 선임의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
※ 본 주식매수선택권은 2019년 03월 27일에 발행되어 미 행사된 건으로써, 수량과 행사가격이 재조정된 사안입니다.
| 부여대상 | 자격 | 부여방법 | 수량(주) | 행사가격(원) | 부여일자 | 행사기간 |
| 정은창 | 임원 | 신주발행 | 206,850 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 이관구 | 임원 | 신주발행 | 115,000 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 조문영 | 직원 | 신주발행 | 50,000 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 김진형 | 직원 | 신주발행 | 206,850 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 박재우 | 직원 | 신주발행 | 206,850 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 박청수 | 직원 | 신주발행 | 115,000 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 이해동 | 임원 | 신주발행 | 50,000 | 1,000 | 2025-03-21 | 2027-03-22 ~ 2032-03-21 |
| 합 계 | 950,550 | |||||
제 7호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서 첨부), 대리인 신분증
2025년 03월 06일
주식회사 스타네크
대표이사 정재창 (직인생략)
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